１．日　　　時：令和４年６月２３日　午前１０時００分から午前１１時００分
２．場　　　所：当会社本店会議室
３．出　席　者：発行済株式総数　３００株
　　　　　　　　この議決権を有する総株主数　１名
　　　　　　　　この議決権の総数　３００個
　　　　　　　　本日出席株主数　１名
　　　　　　　　この議決権の個数　３００個
４．議　　　長：代表取締役　丸山駿介
５．出席　役員：代表取締役　丸山駿介
６．会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果：
　議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
  　議長は、下記のとおり、その他利益剰余金の額を減少し資本金の額を増加した い旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
　議長がその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
　よって、議長は、原案とおり可決された旨を宣した。 １．減少するその他利益剰余金の額　　金７００万円
　　（上記金額を資本金に組入れる。）
１．資本金額増加の効力発生日　　　　令和４年６月２３日

　以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

　上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が次に記名押印する。